Анализ и проверка соблюдения сотрудниками интересов общества – Выявление злоупотреблений и негативного влияния должностных лиц в отношении имущества и хозяйственной деятельности компании

Финансовые расследования по выявлению злоупотреблений и негативного влияния должностных лиц в отношении имущества и хозяйственной деятельности компании необходимы, когда:

• действия сотрудников организации не соответствуют законодательству, общепринятым принципам и корпоративным стандартам, или их бездействие приводят к упущению прибыли, убыткам организации;
• прослеживаются злоупотребления, превышение полномочий со стороны топ-менеджеров;
• учащающиеся ситуации порчи, кражи и недостачи имущества компании;
• и других.

Анализ и проверка соблюдения сотрудниками интересов общества проводятся при наличии признаков и сомнений в отношении хищения, мошенничества, манипуляций финансовыми показателями, несоблюдения правил внутреннего контроля или отсутствия его вовсе, сговоров сотрудников с контрагентами и т.п.

Анализ и проверка соблюдения сотрудниками интересов общества включают:

• правовую оценку выявленных рисков и установленных фактов злоупотребления полномочиями, а также недобросовестных действий;
• выдачу рекомендаций по минимизации рисков;
• описание процесса выхода из неблагоприятных ситуаций;
• подготовку и оформление документов по выявленным недобросовестным действиям с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших их;
• судебное представительство и сопровождение по делам, связанным с хищением, порчей имущества, превышением должностных полномочий и другими недобросовестными действиям сотрудников компании.